中國日報網環(huán)球在線消息:美國知名電子產品零售商弗賴斯電子副總裁奧薩夫·奧馬爾·西迪基因涉嫌通過非法手段獲取公司6500多萬美元資金而被捕。根據檢方說法,西迪基利用這些不義之財來維持自己的奢侈生活以及償還巨額賭債。
假公濟私
現(xiàn)年42歲的西迪基負責公司進貨以及日常業(yè)務運營,手下管理著一支擁有120名職工的團隊,負責為公司在全美的34家門店進貨。
根據美國財政部下屬國內稅收署調查人員的說法,2005年1月至2008年11月間,西迪基通過以更高價格、更多數(shù)量進貨的方式從供貨商處暗中謀求回扣,將涉案的數(shù)千萬美元資金全部存入自己設立的一家空殼公司。
美聯(lián)社23日報道,美國國內采購業(yè)務通常由一名獨立于采購方和供貨方的銷售經紀人參與。這一經紀人根據成交量收取總額3%至8%的傭金。
不過,西迪基極力說服弗賴斯電子管理層,取消獨立銷售經紀人環(huán)節(jié),由他一個人負責進貨業(yè)務。根據西迪基的說法,自己這樣做會“為公司省一大筆錢”。
事實上,獨攬采購大權的西迪基與供貨商談判過程中故意給予更高的成交價格“優(yōu)惠”,從中收取最高達成交額31%的傭金回扣。
豪賭成癮
西迪基自1988年開始為弗賴斯電子工作,從普通銷售員、部門經理、廣告業(yè)務負責人一路升職到副總裁。然而,如今22.5萬美元的年薪似乎難以滿足他的個人胃口。
據公司員工介紹,弗賴斯平時總開著法拉利跑車,攜帶成沓的百元美鈔。在他的辦公室里,喜愛體育的他安裝了4個大電視屏幕,不會錯過重大體育賽事。
讓西迪基破財最多的還是他的賭癮。國內稅收署調查探員安德烈斯·岡薩雷斯介紹說,過去3年中,西迪基在賭城拉斯韋加斯的米高梅賭場以及桑德斯賭場共花掉1.62億美元。一些賭場對這樣送錢的主顧非常歡迎,甚至派出私人飛機為他提供專程接送服務。
西迪基轉入空殼公司的6500多萬美元非法資金中,1790萬美元已經支付給桑德斯賭場。
專門從事資產追討業(yè)務的律師埃里克·賽德博特姆說,他已經見過太多“非常成功的單身中年男士,一下子墜入賭博陷阱中,進去了再也出不來”。
東窗事發(fā)
由于西迪基獨自一人負責采購事務,非法活動一直持續(xù)到今年10月才被發(fā)現(xiàn)。
當時,公司另一名高管走進西迪基辦公室,偶然發(fā)現(xiàn)了放在桌上的可疑數(shù)據表,上面列有供貨方提供的回扣明細。由于西迪基不在現(xiàn)場,這名高管將文件帶走,立即聯(lián)系了國內稅收署調查人員。
掌握可靠證據后,調查人員本月19日直接闖入弗賴斯電子總部,在職員驚詫的目光下帶走西迪基。
美國圣何塞地區(qū)法院22日在舉行聽證會后允許西迪基保釋,但保釋金高達30萬美元,且他必須佩帶可追蹤的電子手鐲。與此同時,法院禁止西迪基出現(xiàn)在拉斯韋加斯等賭博場所,他的辯護律師也不得乘坐弗賴斯電子的公司私人飛機或者賭場提供專機。
檢方定于明年1月15日以洗錢和網絡欺詐罪名正式指控西迪基。(來源:新華網 編輯:劉一川)
